Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров, и публикации годового отчета Общества.
На годовом общем собрании акционеров, прошедшем в Новороссийске 14 июня 2019 года, были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (доступен по ссылке на официальном сайте компании) http://www.nmtp.info/ncsp/corporate_information/annual_reports/)
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года:
- Распределить чистую прибыль, полученную в 2018 году в размере 15 063 349 449 (пятнадцать миллиардов шестьдесят три миллиона триста сорок девять тысяч четыреста сорок девять) рублей 40 копеек, следующим образом:
Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в сумме 14 829 906 817 (четырнадцать миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов девятьсот шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 92 копейки (с учетом части прибыли в сумме 5 199 999 117 (пять миллиардов сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто семнадцать) рублей 92 копейки, выплаченной в качестве дивидендов по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2018 года).
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- Дополнительно выплатить дивиденды по результатам 2018 года денежными средствами в размере 9 629 907 700 (девять миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов девятьсот семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
- Определить размер дивиденда на одну акцию 0,5 рублей.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25.06.2019 г.
- Выплатить дивиденды:
Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 01.07.2019 по 09.07.2019 года включительно;
Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 01.07.2019 по 30.07.2019 года включительно.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:
Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
Избрание членов Совета директоров Общества:
Избрать в Совет директоров Общества:
- Андронова Сергея Александровича;
- Гришанина Максима Сергеевича;
- Киреева Сергея Георгиевича;
- Скворцова Вячеслава Михайловича;
- Шарипова Рашида Равелевича;
- Яковенко Вадима Владимировича.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Бородаенко Виктор Викторович;
- Кожемякин Никита Валерьевич;
- Мельников Николай Витальевич;
- Сердюк Сергей Владимирович.
Утверждение аудитора Общества:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» доступно на официальном сайте ПАО «НМТП» по ссылке: http://www.nmtp.info/holding/investors/info_disclosure/basic_fact/
Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».
Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2018 году составил 140,2 млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2018 год по МСФО составила $951 млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «НМТ», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП».